证券代码：600368   证券简称：五洲交通     公告编号：临 2023-028

         广西五洲交通股份有限公司

(资料图片仅供参考)

       第十届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十七次会议于 2023

年 8 月 3 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2023

年 7 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12

人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事

和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事，本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过以下议案并作出决议：

    具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年半年度报告》

    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露的《广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评

估报告》。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                              （关联方董事王小雪女士回避

表决）。

    具体内容详见公司披露的《五洲交通关于变更第十届董事会独立董事的公

告》，公告编号 2023-029。

    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司披露的《五洲交通关于修订<公司章程>的公告》，公告编

号 2023-030。

    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意本次修订的《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》内容。

    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年第三次临时股东大会通知》，公

告编号 2023-031。

  表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                  广西五洲交通股份有限公司董事会

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